近年来,电信网络诈骗案件高发频发,严重威胁人民群众财产安全和社会稳定。中信银行郑州航空港区支行筑牢资金链治理安全防线,践行为民初心使命,维护个人、单位银行账户使用安全。近日,该支行成功堵截一起转移电信诈骗涉案资金案件,协助公安机关现场抓获两名犯罪嫌疑人。
4月17日15时许,一名30岁左右的男子至该支行柜台办理转账业务。柜员接待客户后询问资金来源及汇款用途,客户称该笔资金为亲戚转给他的工资,需通过柜面将卡内资金转给他人。客户的说法引起柜员警觉,柜员告知客户大额转账交易需核实资金来源,经客户同意后调阅账户交易明细,发现该账户当日下午有一笔10万元资金入账,该笔交易对手为个人,且该笔资金入账后立即购汇成美元,随后被结汇成人民币。柜员询问此笔交易的业务背景,客户支支吾吾说不清楚,一直打电话询问他人。
通过以上可疑行为,柜员判断该客户可能涉嫌电信诈骗,立即向会计主管报告该客户的异常情况,会计主管当即联系当地公安机关,公安机关表示即刻出警,让该支行配合稳住客户。
在等待出警过程中客户情绪激动,并明显表现出急躁、慌张的情绪,甚至威胁说如果柜员再不转账,自己就要自杀。随后民警及时赶到,将该男子控制,同时将在该支行附近放风的同伙儿一并抓获。民警现场将两名犯罪嫌疑人分开在不同封闭区域进行突击审讯。经过初步审讯,确认该笔资金为涉案赃款,后民警押解犯罪嫌疑人将涉案赃款取出,人赃俱获后将两名犯罪嫌疑人带离。民警对该支行工作人员机智、敏捷、专业的工作作风表示高度认可。
该支行负责人表示,将持续践行“金融为民”初心,常态化开展资金链治理、反诈宣传活动,提升一线员工风险防范能力,以高度的责任心和敏锐度,保护客户财产安全,为维护和谐安全稳定的金融生态环境作出贡献。(都豪)