近日，董某来到中信银行郑州分行柜台办理取款业务。在业务操作过程中，银行系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查，及时发现并堵截一起可疑交易行为，协助公安机关抓获相关犯罪嫌疑人，受到公安机关表扬。

　　因发现异常预警信息，该分行工作人员提示董某需进一步核查，在征得其同意后，工作人员为其打印了近三个月的交易流水，发现董某名下账户存在小额试探性交易、多笔交易资金快进快出、交易对手众多等异常特征，工作人员心存疑虑，立即将情况反馈至郑州市公安局反诈中心。

　　经民警核实发现，董某名下他行银行卡近期被定性为一级涉案银行卡，确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑，迅速出动警力到该分行网点将董某抓获，同时抓获董某同伙刘某和郝某。

　　随后，该分行收到郑州市公安局反诈中心的反馈，称其提供的涉案信息为公安机关提供了重要线索，助力警方成功打掉一个洗钱团伙，抓获三名犯罪嫌疑人。反诈中心对该分行专业、严谨的工作态度给予高度赞扬。

　　该分行负责人说，接下来将持续深化警银协作，筑牢风险防线，守护好老百姓的“钱袋子”，为构建安全稳定的金融环境作出更大贡献。（王云云）