近日,杜某在农行信阳淮滨县开发区支行办理银行卡解冻业务,内勤行长上前接待该客户后,按照规章流程例行询问,发现杜某银行卡曾被多次冻结。内勤行长通过杜某手机银行查看其流水,发现流水较多,且当天收到三笔外地农商行汇入资金,当即询问具体情况,杜某解释为朋友还钱,表示有借条可以提供。但内勤行长观察杜某回答问题神情举动有些可疑,便向杜某解释说明银行卡解冻流程,同时迅速做出反应,一边拖延客户,一边及时报警。公安机关接到杜某交易异常线索后,随即组织办案人员进行调查,发现杜某涉嫌网络赌博,伪造经商顾客身份,制造假的借款凭证,企图蒙混过关,从而转移网络赌博资金的犯罪阴谋。其间,开发区支行人员全力配合公安反诈中心人员办案,避免了更多群众遭受财产损失。
该支行相关负责人表示,今后,将继续贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪精神,不断深化“警银联动”机制,切实履行金融机构反诈责任,共同维护人民群众财产安全。(华茂竹)