河南经济报 记者 杨红波
近日，沁阳市烟草专卖局配合沁阳市公安局成功破获“7.28”销售假冒卷烟案”， 打掉假烟销售仓储窝点1个，抓获犯罪嫌疑人7人，逮捕4人，查获涉烟快递包裹617件，假烟1278.8条，案值44万余元。至此，涉及全国多个省份，涉烟物流寄递信息4万余条，涉案金额高达2000多万元的大型跨省物流寄递销售假烟案件成功告破。
据了解，2019年初，沁阳市烟草专卖局执法人员在市场检查中，发现当事人杨某某涉嫌销售非法生产的烟草专卖品。7月28日，该局联合市公安局经侦大队对杨某某的车辆及其住所进行检查，当场查获28条违法卷烟。经查证，2017年至今，杨某某通过微信向其上线“广东XX”付款14万余元用于购买假烟，并利用微信朋友圈将所购买的假烟在该市及周边地区进行销售。
对此，烟草、公安迅速成立专案组，并对排查出来的可疑人员和车辆进行布控。经对杨某某微信聊天记录、微信转账记录等电子数据提取、分析，侦查员发现杨某某上线“广东XX”长期活动于广东汕头、普宁等地，专门从事假冒卷烟制品非法经营活动，建立起由30余人组成的“广东XX”系假烟分销微信群，该微信群内成员分为“代理”、“打单”、“冲单”、“仓管”、“售后”等不同角色。一个面向全国的特大网络贩假团伙浮出水面。
专案组精准研判，通过网技手段锁定涉案微信账号，破解收款二维码，侦明其收款码直接关联人为广东汕头籍人员张某某，并调取了该微信账号关联的200余个银行账户交易明细。随后，专案组赶赴汕头，利用技术侦查手段，确定该银行账户取款人身份系张某某，二张系表兄弟关系。
为进一步掌握该团伙动态、摸清团伙人员架构，专案组前后三次赶赴汕头市开展摸排工作，对主要犯罪嫌疑人及其所驾驶车辆进行跟踪。经过一个多月的持续跟踪侦查，专案组发现张氏兄弟每日驾驶车辆多次往返于汕头市与普宁市，且行踪诡秘，出行时前车开道、后车拉货，疑似给其上线大量运输假冒卷烟进行出货，并锁定普宁市一快递投递站经营异常，每日接收大量可疑快递包裹，具有非法经营烟草制品的重大嫌疑。
经进一步摸排、研判，专案组逐渐掌握了犯罪嫌疑人詹某某、陈某某长期以快递投递站为幌子，在明知他人非法经营烟草专卖品的情况下，为张氏兄弟及多个售卖假烟团伙提供运输、仓储、保管、邮寄等向全国范围内邮寄假烟的犯罪事实。
专案组在当地警方的配合下，在该投递站窝点内，查获已包装完毕准备寄出的涉烟包裹617件，假烟1278.8条，价值44万元，并抓获嫌疑人詹某某、陈某某等7人。
经过一年多的侦查，专案组摸清从指挥、运输、储藏到分销的各个点和关键人物，最后该案在沁阳市公安局、沁阳市烟草专卖局的统一指挥下，开展收网行动，成功告破“7.28”大型跨省物流寄递销售假烟案件。目前，案件正在进一步的侦办中。
