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中原银行鹤壁分行合规审计部开展反洗钱整改工作
时间:2019-08-09 08:58:57    来源:中原经济网    

  【中原经济网】(河南经济报记者 郑浩 通讯员 雒赵飞)为进一步提高分行反洗钱和抵御恐怖融资风险的能力,防范洗钱风险,针对前期分行反洗钱检查发现的问题,8月3日-4日,中原银行鹤壁分行合规审计部组织开展反洗钱整改工作。

  为确保各项问题整改到位,针对各机构普遍存在的问题,该行合规审计部指派专人分类汇总,登记台账,要求各机构严格按照监管部门及总行制度要求,对问题账户和客户及时整改,提高问题的整改率。利用周末休息时间逐个与整改责任人沟通,了解整改过程中的困难,帮助指导各机构进行整改。对涉及有权机关查冻扣的客户,逐支行调整客户洗钱风险等级,同时要做好客户尽职调查工作。做好客户身份识别工作。对有效身份证件过期的个人客户采取有效方式,及时提醒客户前来网点更新身份信息。

  下一步,中原银行鹤壁分行将继续把反洗钱工作作为长期重要工作来抓,加大反洗钱检查与培训力度,严格履行反洗钱义务,防范洗钱风险,全面提升该分行反洗钱工作管理能力,为中原银行鹤壁分行各项业务稳健合规发展作出积极的贡献。

编辑:王丽
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